证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-091
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日通过电
话、邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2015年10月25
日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会
议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2015年第三季度的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
2、审议《关于公司对上海捷报信息科技有限公司进行投资的议案》。
公司以自有资金 1000 万元对上海捷报信息科技有限公司进行投资，投资完
成后，公司持有上海捷报信息科技有限公司 51%的股权。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015年10月26日
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