证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-057
江苏恒立高压油缸股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月14
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第
十七次会议的通知，会议于2015年10月24日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，
会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式参加本次会议的董
事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2015 年第三季度报告》；
公司 2015 年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2015 年第三季度报告》签署了书面确认意见，
公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在香港设立全资子公司的
议案》；
本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在卢森堡设立全资孙公司的议案》；
本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于未来 5 年海外投资计划的议案》；
本议案的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会
2015年10月26日
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