哈空调:六届六次监事会会议决议公告

来源:上交所 2015-10-27 04:17:02
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证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-043

哈尔滨空调股份有限公司

六届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次监事会全体监事出席。

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)六届六次监事会会议通知于

2015 年 10 月 15 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。

六届六次监事会会议于 2015 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应出席会议监事

3 人,实际到会 3 人,会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等

程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)公司 2015 年第三季度报告全文及摘要

同意公司 2015 年第三季度报告全文及摘要。

同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

(二)《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》

同意转让公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司 100%股权,以经评估

的净资产 11,925.21 万元为底价,在产权交易中心公开挂牌整体转让。

同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

(三)《关于出售南湖路厂区资产的提案》

同意出售公司南湖路厂区资产,以评估价值 8,536.63 万元为底价,在产权

交易中心公开挂牌转让。

同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

监事会认为:

公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、

上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反

映了公司 2015 年第三季度的经营成果。参与 2015 年第三季度报告编制和审议的

人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2015 年 10 月 27 日

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