证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2015-022
长春一东离合器股份有限公司
第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015
年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
会议审议内容如下：
1、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
3、审议通过了《关于调整 360 万套离合器生产能力建设项目的请示》，同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
该项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司 2014 年 4 月
22 日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临 2014-005）、第五届监事会十三
次会议（详见公告临 2014-008）审议通过了《关于暂缓 360 万套离合器上能力技
术改造项目的议案》，并于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会（详见公
告临 2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。
该项目总投资为 5202 万元，所需资金全部由公司自筹解决。截止 2015 年 9 月
30 日，该项目共投入金额 1923 万元。此后由于市场环境变化和产品结构调整，
经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422 号文件批复调
整后项目实际投资 2136 万元，调减批复金额 3066 万元。
4、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
1
其中议案 2、3 还需提交股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 26 日
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