证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－089
江西华伍制动器股份有限公司
关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司
提供财务资助的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司上海
庞丰交通设备科技有限公司（以下简称“上海庞丰”）经营发展需要，缓解其融
资难度，降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 2000 万元人民币的财务资
助，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实
施，不需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。
一、资助的主要内容
1、资助对象：全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司
2、资助方式与额度：公司以自有资金向上海庞丰提供额度为 2000 万元的财
务资助。
3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通
过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内
扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据上海庞丰
实际经营情况向其分期支付。
4、资助资金占用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。
5、资金的用途：用于发展主营业务。
二、上海庞丰基本情况
名称：上海庞丰交通设备科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：嘉定区胜辛南路 500 号 12 幢
1
法定代表人姓名：聂景华
注册资本：3666.67 万人民币
成立日期：2011 年 1 月 14 日
经营范围：轨道交通专用设备、计算机软件、系统集成技术领域的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，轨道交通专用设备及配件、车
辆制动系统设备的生产、销售（除特种设备），机械设备、机电
产品、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海庞丰为公司 100%全资子公司
三、本次事项的利益和风险防范
被资助对象上海庞丰为公司全资子公司，上海庞丰目前业务发展情况和财务
状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。
四、提供财务资助的原因
上海庞丰主业为轨道交通制动系统的研发、制造和销售，轨道交通制动系统
领域为公司战略发展的重点领域。为加快实现公司战略规划，促进上海庞丰的快
速发展，满足其发展对资金的需求，缓解其融资困难的压力，公司决定向其提供
财务资助，以加快其业务的发展。
公司向其提供财务资助后，同时也将加强对其经营管理，控制资金风险，保
护公司资金安全。
五、资金使用协议
本次公司向上海庞丰提供财务资助经董事会审议通过后，公司将根据资助情
况与上海庞丰签订具体资金使用协议。
六、董事会意见
公司董事会同意向上海庞丰提供额度为 2000 万元的财务资助，以支持其业
务发展。
七、监事会意见
公司监事会同意向全资子公司上海庞丰提供额度为 2000 万元的财务资助，
以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助上海庞丰经营发
2
展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
八、独立董事意见
上海庞丰为公司全资子公司，在不影响母公司正常经营的情况下，为上海庞
丰提供财务资助，有利于缓解其融资压力，加快其发展，提高公司整体盈利能力。
本次提供财务资助，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公
司向上海庞丰提供额度为 2000 万元的财务资助。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
