证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－088
江西华伍制动器股份有限公司
关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提
供财务资助的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司内蒙
古天诚商贸有限责任公司（以下简称“内蒙天诚”）经营发展需要，缓解其融资
难度，降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 1000 万元人民币的财务资助，
并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，
不需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。
一、资助的主要内容
1、资助对象：控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司
2、资助方式与额度：公司以自有资金向内蒙天诚提供额度为 1000 万元的财
务资助。
3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通
过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内
扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据内蒙天诚
实际经营情况向其分期支付。
4、资助资金占用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。
5、资金的用途：用于发展主营业务。
二、内蒙天诚基本情况
名称：内蒙古天诚商贸有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路 23 号粮食局办公楼 1035
1
号
法定代表人姓名：谢徐洲
注册资本：500 万元
成立日期：2010 年 03 月 04 日
经营范围：一般经营项目：机械设备、电力设备、机电产品及零配件销售和
技术咨询；仪器仪表及零配件销售、维修；润滑油、润滑脂的销
售；风电场设备维护；风电技术咨询、培训；太阳能设备的安装
与销售、维护和技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持股比例为 60%；自然人张军持股比例为 35%；自然人廖爱
明持股比例为 5%。
三、本次事项的利益和风险防范
被资助对象内蒙天诚为公司控股子公司，内蒙天诚目前业务发展情况和财务
状况无重大问题，不会给公司带来重大的财务风险。
四、提供财务资助的原因
内蒙天诚主营为风电运维业务，主要从事服务于建成运营风电场维护、维修
业务，属于轻资产型公司。由于内蒙天诚营业发展需要及自身整体规模较小，银
行融资额度有限，现有资金暂时无法满足其业务经营的需要，故公司决定向其提
供财务资助，以支持其业务的发展。
公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对内蒙天诚的经营管理，控
制资金风险，保护公司资金安全。
五、资金使用协议
本次公司向内蒙天诚提供财务资助经董事会通过后， 公司将根据资助情况
与内蒙天诚签订具体资金使用协议。
六、董事会意见
公司董事会同意向控股子公司内蒙天诚提供额度为 1000 万元的财务资助，
以支持其业务发展。
七、监事会意见
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公司监事会同意向控股子公司内蒙天诚提供额度为 1000 万元的财务资助，
以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助内蒙天诚经营发
展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
八、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据内蒙天诚的资金需求向其提供财
务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，
财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同
期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我
们一致同意公司向内蒙天诚提供额度为 1000 万元的财务资助。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 26 日
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