证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-086
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015
年 10 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《2015 年第三季度报告全文》
董事会认为《2015 年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2015 年第三季度
报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供财务
资助的议案》
上海庞丰交通设备科技有限公司（以下简称“上海庞丰”）主业为轨道交通
制动系统的研发、制造和销售，轨道交通制动系统领域为公司战略发展的重点领
域。为加快实现公司战略规划，促进上海庞丰的快速发展，满足其发展对资金的
需求，缓解其融资困难的压力，董事会同意向上海庞丰提供额度为 2000 万元的
财务资助，以支持其业务发展。
本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范
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围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后
额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据上海庞丰实际经营情况向其分期支付。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向全资子公司
上海庞丰交通设备科技有限公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资
助的议案》
内蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简称“内蒙天诚”）主营为风电运维业
务，主要从事风电场风机维护、维修业务，属于轻资产型公司。由于内蒙天诚营
业发展需要及自身整体规模较小，银行融资额度有限，现有资金暂时无法满足其
业务经营的需要，董事会同意向控股子公司内蒙天诚提供额度为 1000 万元的财
务资助，以支持其业务发展。
本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范
围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后
额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据上海庞丰实际经营情况向其分期支付。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向控股子公司
内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 26 日
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