证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-123 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于增资及新设境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、 为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，欣泰电气拟对位于中国香港特
别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港”）
进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣泰
意大利”）。
2、 公司第三届董事会第二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》。根据深圳证券
交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项
未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公
司股东大会审议。
3、 境外子公司的增资及设立需经政府有关部门批准后方可实施。
4、 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
二、 拟增资及新设的全资子公司基本情况
1、 欣泰香港：
公司名称：Xintai Hong Kong Investment Management Co., Limited（中文名称：
欣泰香港投资管理有限公司）。
注册资本：根据公司第 2015-095 号公告，欣泰香港的注册资本原定为 805
万美元（折合港币 62,790,000 元，美元兑换港币汇率：7.8 港币/美元，下同），
现增加 905 万美元（折合港币 70,590,000 元）至 1710 万美元（折合港币
133,380,000 元）。
企业类型：有限责任公司。
资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司自筹资金换汇出资 910
万美元（折合港币 70,980,000 元）现金，及持有 Coherix Inc.总值 800 万美元
（折合港币 62,400,000 元）的普通股股权及可转换债券，作为对欣泰香港的
出资方式。现金部分出资将按实际需求逐步到位。
经营范围：与经营业务相关的境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购；
技术引进和交流。
欣泰香港目前仍在注册过程中。
2、 欣泰意大利：
公司名称：XintaiItalia S.r.l.（中文名称：欣泰意大利有限公司）。
注册资本：1 万欧元。
投资总额：不超过 800 万欧元，按实际需求逐步到位。
企业类型：有限责任公司。
资金来源及出资方式：欣泰香港自筹资金进行现金出资。
经营范围：与经营业务相关的境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购；
技术引进和交流。
注：以上信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、 增资及新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司正在积极拓展包括欧洲在内的海外电气设备市场，并计划通过境外投资
引入海外高新技术，例如正在积极推进的意大利变压器企业 TMC 资产收购
及战略合作项目。鉴于香港在国际贸易、投融资等方面的优势，公司计划以
欣泰香港为海外投资平台，在对其增资后，由欣泰香港新设欣泰意大利，以
便未来对在意大利的投资进行具体执行及进一步管控。
2、香港及意大利的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司
需要尽快熟悉并适应香港及意大利的商业和文化环境，以规避香港及意大利
子公司的设立与运营带来的风险。
3、此外，伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题
带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届二十四次董事会会议
事项的独立意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
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