证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-120 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2015 年 10 月 26 日上午 9：00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二楼会
议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 16 日以传
真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加会
议的董事 7 人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投
票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于〈公司 2015 年第三季度报告〉的议案》；
公司董事认为，《2015 年第三季度报告》的编制内容符合法律、行政法规及
中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的
议案》；
董事会认为，公司为沈阳华美提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内，对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同
意公司为沈阳华美变压器制造有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行
申请综合授信中敞口额度 5,000 万元人民币以内提供连带责任保证的续担保。
担保期限自实际借款合同生效之日起 12 个月。
审议结果：此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》。
董事会认为，公司增资欣泰香港投资管理公司，并通过欣泰香港（公司名称
最终以工商核准为准）在意大利投资新设全资子公司有助于拓展海外业务渠道、
便利国际投资合作，且有利于公司探索新的业务运营模式，符合公司经营发展需
要。本次投资属于公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害上市公司及股东利益的情形。经董事会审核，同意增资欣泰香港投资管
理公司，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司。
审议结果：此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
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