证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2015-64
长城信息产业股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第十三次会议通知以电子邮件方式于 2015 年 10 月 15 日发
出。会议于 2015 年 10 月 23 日以现场会议的方式在长沙召开。会议
应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，分别为岳喜勇先生、张葵
女士、程敏女士。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定，形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制、审议《公司 2015 年第三季度
报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度内部控制审计机构并签署内控声明书。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
长城信息产业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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