证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-63
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十六次会议通知以电子邮件方式于 2015 年 10 月 15 日发
出。会议于 2015 年 10 月 23 日以现场会议的方式在长沙召开。会议
应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别为何明先生、武士国
先生、张玉川先生、余新培先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安
女士、黎军先生、朱姗姗女士。本次会议召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
公司第六届监事会主席岳喜勇先生，监事张葵女士、程敏女士现
场列席了会议。
会议由董事长何明先生主持。会议以记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》
同意控股子公司长沙中电软件园有限公司向湖南计算机厂有限
公司出售中电软件园一期项目 9#栋工业厂房。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于控股子公司关联交易的
公告》、《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立
意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司控股
子公司关联交易的核查意见》。
本交易事项为关联交易，关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱
国先生、张安安女士、黎军先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》
鉴于控股子公司长城信息海南系统技术有限公司（以下简称“海
南公司”）目前的客观情况与公司未来发展战略不相匹配，同意终止海
南公司在海南软件园购买研发楼，并授权公司经营层适时注销或转让
海南公司。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于控股子公司终止在海南
软件园购买研发楼暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于
长城信息产业股份有限公司控股子公司终止在海南软件园购买研发
楼暨关联交易的核查意见》。
本事项为关联交易，关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先
生、张安安女士、黎军先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度内部控制审计机构并签署内控声明书。独立董事意见详见同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第
六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》
2015 年第二次临时股东大会的通知具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015 年第二次临
时股东大会公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 27 日
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