证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-096
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会
第二十三次会议于 2015 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知于
2015 年 10 月 15 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相
结合的方式召开,应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2015年第三季度报告全文>的议案》
公司《2015 年第三季度报告全文》于 2015 年 10 月 27 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露
<2015 年第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券
时报》上。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
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