证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-36
中国全聚德（集团）股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会第六届十七次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯会议
方式召开。本次会议通知于 2015 年 10 月 13 日向各位监事
发出，表决截止时间为 2015 年 10 月 23 日上午 12：00，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参加通讯表决的
监事 4 人。会议经表决形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
监事会认为：2015 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报
告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
在提出本意见前,没有发现参与第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议
案》。
监事会认为：公司第六届监事会任期将满，考虑有利于
公司经营业务的开展，根据法律法规及公司章程的规定，公
司监事会提请进行换届并提名第七届监事会监事候选人。提
名云程先生、王京女士、徐润臣女士为公司第七届监事会监
事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
《公司第六届监事会换届选举的议案》通过后，将提交
公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述监事候选人进
行选举。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十三日
中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事候选人简历
云程，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权。研
究生学历，高级政工师，中共党员。1998 年 10 月至 2000 年
10 月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部长；2000 年
10 至 2004 年 9 月任北京新燕莎集团公司党委常委、组织人
事部长；2004 年 9 月至 2006 年 2 月任北京新燕莎集团党委
常委、董事；2006 年 2 月至 2009 年 3 月任北京新燕莎集团
党委副书记、董事；2009 年 3 月至 2011 年 12 月任公司党委
书记兼纪委书记；2011 年 12 月至今任公司党委书记。云程
先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
王京，女，汉族，中共党员，1973 年 1 月出生，本科学
历，高级会计师。曾任首旅集团纪检监察（审计）室主任助
理，现首旅集团内控与审计中心副总经理。王京女士不持有
公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公
司任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。
徐润臣，徐润臣，女，中共党员，1979 年 10 月出生，研
究生学历，审计师、国际注册内审师。曾任中国全聚德（集
团）股份有限公司内控审计部部长助理，现中国全聚德（集
团）股份有限公司内控审计部副部长。徐润臣女士不持有公
司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
