证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-067
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度
报告的议案》
《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年第三季度报告》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于确定公司向合格投资者公开发行公司债券发行方式的
议案》
为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金
需求，公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 16 亿元的公司债券，具
体发行方式如下：
本次发行采取向合格投资者一次性公开发行公司债券的方式，在中国证监会
核准文件规定期限内选择适当时机向合格投资者发行公司债券，合格投资者全部
1
以现金认购。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
