无锡小天鹅股份有限公司
独立董事事前认可意见书
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二次会议拟于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，现根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于调整 2015 年度日常关联交易额度
的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交
了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：该关联
交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及
中小股东利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签名：
蒋青云 陶向南 朱和平
二零一五年十月二十五日
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于对董事会相关议案的独立意见
作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，
现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，对公司于2015年10月26日召开的第八届董事会
第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整2015年度日常关联交易额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关
于调整 2015 年度日常关联交易额度的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：
公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司主
营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，
不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
二、关于核销资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证
监会计字〔2004〕1 号)和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了《关于核销资
产减值准备的议案》及相关文件，现发表独立意见如下：
1、本次核销的资产减值准备为已无法收回的应收款项，公司已全额计提坏账准
备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。我们认为符合企业会计准则账务核算
相关规定。
2、本次核销资产减值准备有利于规避公司财务风险，公允反映公司财务状况和
经营成果，不会损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
三、关于衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规
则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司现有衍生品投
资情况进行了核查，现就公司衍生品投资发表独立意见如下：
公司已制定《外汇资金业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生
品投资风险；公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签
订外汇远期合约，有利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存
在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
独立董事签字：
蒋青云 陶向南 朱和平
无锡小天鹅股份有限公司
二零一五年十月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
