小天鹅A:第八届监事会第二次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-27 00:00:00
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股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号:2015-32

无锡小天鹅股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 21 日以

书面或邮件方式发出通知,于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席

监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2015 年度日

常关联交易额度的议案》;

经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交

易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公

司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备

的议案》。

经审核,公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符合公司

的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序

合法,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一五年十月二十七日

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