证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-036
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知
于 2015 年 10 月 15 日通过电话、邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2015 年
10 月 26 日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由董事长俞国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于 2015 年第三季度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
经审核，公司 2015 年第三季度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年三季度度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年第三季度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要
刊 登 在 2015 年 10 月 27 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于增加公司 2015 年度申请综合授信银行的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
经审核，同意公司 2015 年度增加向宁波银行股份有限公司宜兴支行等三家银
行申请总计为人民币贰亿捌仟万元整的综合授信额度。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2015 年度申请综合授信银
行的公告》。
三、审议并通过了《关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
经审核，公司董事会认为：“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”和
“矿物绝缘特种电缆项目”已经达到了预定可使用状态。项目剩余资金含利息暂
时存放于募集资金专项账户。公司将节余募集资金永久补充流动资金，能够有效
促进公司发展，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所
中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等法律、法规的有关规
定，同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目完成及节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
