证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-073
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 10 月 16 日以邮件方式发出。本
次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山
南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1. 审议通过《2015 年第三季度报告全文》的议案
公司监事会对公司董事会编制完成的公司《2015 年第三季度报告全文》进
行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司《2015 年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律法规、
规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015 年第三季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2015
年第三个季度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2015 年第三季度报告
全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表
决通过了《2015 年第三季度报告全文》。
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特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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