证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－038
中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以专人送达、传真形式发出。
会议于 2015 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到
董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。四名
监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2015
年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2015－039 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际俄罗斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股
份有限公司俄罗斯分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Russia
1
Branch），经营范围为：执行签约项目，深入开发俄罗斯工程承包市场。
分公司注册和办公地点为俄罗斯首都莫斯科。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际巴拿马分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股
份有限公司巴拿马分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Panama
Branch）。经营范围：开发巴拿马工程承包市场，执行签约项目。分公
司注册地点和办公地点为巴拿马首都巴拿马城。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立
中工国际（老挝）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的 2015－040 号公告。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股
子公司长期应收款核销的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
2015－041 号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
