股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－072
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第六次
临时会议通知于 2015 年 10 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于
2015 年 10 月 25 日在青岛市崂山区香港东路杰正财富中心以现场结合通讯的方
式召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
审议通过了公司《2015 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2015 年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年第三季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会 2015 年第六次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
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