证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－040
中工国际工程股份有限公司
关于设立中工国际（老挝）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公
司”）拟出资 300 万美元设立“中工国际（老挝）有限公司”。公司拟
注销老挝维修装配厂并以相关资产评估作价出资。中工国际（老挝）
有限公司为公司的全资子公司，公司拥有 100%股权。
2、公司第五届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工国际（老
挝）有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范
围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立公司需报商务部审批后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
（一）出资方式
公司拟在注销全资子公司老挝维修装配厂的基础上，将相关资产
1
评估作价出资，评估增值部分计入中工国际（老挝）有限公司资本公
积。
（二）标的公司基本情况
公司名称：中工国际（老挝）有限公司（CAMCE (Lao) Sole Co.,
Ltd.）
公司类型：有限责任公司
注册地址：老挝万象市
注册资本：300 万美元
股权结构：中工国际持有 100%的股权
经营范围：各类交通、农业、市政、能矿等项目总承包，产品出
口贸易，从事与以上项目相关的实验分析物流等配套服务。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
设立中工国际（老挝）有限公司，可以更好地适应老挝市场环境
的变化，通过这一新的业务发展平台，深挖市场潜力，促进工程总承
包业务的发展，进一步提升公司在当地的品牌形象，扩大市场份额。
公司在老挝经营近二十年，熟悉老挝市场环境，能够有效地管控
公司的经营风险。中工国际（老挝）有限公司在开展经营过程中，将
加强与专业公司的合作，通过不断提升自身的专业化管理水平规避风
险。
中工国际（老挝）有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司
的业绩产生影响。
四、备查文件
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中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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