证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-092
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十九次会议于2015
年10月25日上午9:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的形式召开。会议通知已于
2015年10月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实
到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》；
公司监事会认为：公司《2015年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实
地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。该报告所披露的信息真实、准确、
完整。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2015年10月27日
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