证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-096
上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）
于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七
次会议。公司于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会
议应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议
由董事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体
董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告全文》（表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
公司《2015 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站，《2015 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》（表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
公司上市以来是一家以提供塑胶制品及轻型输送带为特色的制造商和服务
商，集轻型输送带和工业皮带的研发、设计、生产、销售及机械设备调试服务为
一体，为食品、机场物流、健身娱乐、纺织印染、烟草等领域的客户提供专业的
服务，成就国内轻型输送带行业的领先地位。鉴于公司近年收购青岛英东模塑科
技集团有限公司后新增模具、塑料件业务；通过增资控股上海欣巴自动化科技有
限公司切入智能化分拣系统（自动化物料分拣系统）等领域的系统集成业务，公
司的经营规模壮大、服务领域扩大，为全面准确地反映公司的业务内容与特点，
便于公司品牌的推广和多元化的发展，公司拟将证券简称由原“永利带业”变更
为“永利股份”，英文简称由“YLDY”变更为“YongLi”；公司证券代码及中英文
全称不变。
本议案尚需提交股东大会审议，同时公司证券简称变更还需深圳证券交易所
审核，待审核通过后披露相关公告。股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于变更公司中英文简称并修订<公司章程>的议案》（表
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
因公司拟变更证券简称，需要对中英文简称进行相应变更并同时修订《公司
章程》中对应条款，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<公司章程>
修订对照表》。
本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。股东大会召开时间将另行
通知。
四、审议通过了《关于向花旗银行申请综合授信的议案》（表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
因经营和业务发展需要，公司董事会授权公司向花旗银行（中国）有限公司
上海分行申请总额不高于6,000万元人民币的综合授信额度，期限1年。公司董事
会授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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