证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-077
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于2015年10月26日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2015年10
月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长
方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过如下决议：
会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015年第三季度报告
全文及正文》。
经审阅公司编制的2015年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制
《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2015年第三季度报告全文及正文所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年第三季度报
告全文及正文》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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