证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-079
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四
次会议，于 2015 年 10 月 20 日发出会议通知，并于 2015 年 10 月 26 日以现场及
通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。其中潘建根先
生、陈燕生先生、甘为民先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根
先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、 审议通过了关于《2015 年第三季度报告》全文的议案
《2015 年第三季度报告》全文已于 2015 年 10 月 27 日公布在创业板指定信
息披露网站 www.szse.cn。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、 审议通过了关于对《2014 年第三季度报告》相关财务数据进行追溯调整
的议案
《关于对<2014 年第三季度报告>相关财务数据进行追溯调整的公告》、调整
后的《2014 年第三季度报告》全文已于 2015 年 10 月 28 日公布在创业板指定信
息披露网站 www.szse.cn。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、 关于修改《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股
计划（草案）及其摘要》部分内容的议案
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益 1 号”员
工持股计划分别经 2015 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议和 2015 年 8
月 21 日召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长
益 1 号”员工持股计划，具体情况详见公司 2015 年 8 月 4 日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网的相关公告。2015 年 9 月 21 日和 2015 年 10 月 21 日，公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益 1 号”员
工持股计划实施进展的公告》（2015-075、2015-077）。
根据公司实际情况，董事会同意公司对“远方长益 1 号”员工持股计划份额
和名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。根据股东大会授权，相
关调整由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司监事会对本次员工持股计划（草案修订）发表了审核意见，公司独立董
事就此事项发表了独立意见。
《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划（草案修
订）及其摘要》、独立董事关于该事项出具的独立意见、律师事务所对员工持股
计划（草案修订）出具法律意见书及公司监事会决议已于 2015 年 10 月 27 日公
布在创业板指定信息披露网站 www.szse.cn。
公司董事潘建根是长益投资的实际控制人，董事闵芳胜、胡红英、孟拯为长
益投资股东，长益投资参与员工持股计划的实施，故上述董事回避了该议案表决。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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