宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2015-040
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第二十次会议决议,公司定于 2015 年 11 月 12 日召开 2015 年第
一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的有关议案,以累积投
票方式选举董事、监事,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。现将本次会
议有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议届次:2015 年第一次临时股东大会
(二)召集人:第六届董事会召集
(三)会议召开的合法、合规性:公司 2015 年第一次临时股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程。
(四)会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间:2015 年 11 月 12 日(星期四)下
午3时
-1-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2015 年 11 月 12 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 11 月
11 日 15:00)至投票结束时间(2015 年 11 月 12 日 15:00)间的任意时
间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东
大会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
(六)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 11 月 6 日(星期五)。截止股权登记日 2015 年 11
月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四
楼会议室
-2-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
二、会议审议事项
1.审议《关于董事会董事换届选举的议案》;
1.1 选举非独立董事
1.11 选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事
1.12 选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事
1.13 选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事
1.14 选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事
1.15 选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事
1.16 选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
1.2.2 选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事
1.2.3 选举王宁刚先生为第七届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
2.1.1 选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事
2.1.2 选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事
2.1.3 选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事
公司本次选举董事、监事采用累积投票的方式表决,独立董事和
非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
以上议案事项详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。
-3-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;
如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托
人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手
续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和
证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(二)登记时间:2015年11月9日-11日(上午8:30-11:30,下
午2:30-5:00)
(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力
特化工股份有限公司证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:753202
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
-4-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360635
2.投票简称:英力投票。
3.投票时间:2015 年 11 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日,“英力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。对于逐项
表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 元代表子议
案 1 中子议案 1.1.1,1.02 元代表议案 1 中子议案 1.1.2,以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需表决的议案事项
及对应“委托价格”具体如下表:
序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于董事会董事换届选举的议案 1.00
议案 1.1 选举非独立董事
议案 1.1.1 选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事 1.01
议案 1.1.2 选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事 1.02
议案 1.1.3 选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事 1.03
议案 1.1.4 选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事 1.04
议案 1.1.5 选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事 1.05
-5-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
议案 1.1.6 选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事 1.06
议案 1.2 选举独立董事 2.00
议案 1.2.1 选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事 2.01
议案 1.2.2 选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事 2.02
议案 1.2.3 选举王宁刚先生为第七届董事会非独立董事 2.03
议案 2 关于监事会换届选举的议案 3.00
议案 2.1.1 选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事 3.01
议案 2.1.2 选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事 3.02
议案 2.1.3 选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事 3.03
(3)本次议案采用累积投票制,股东拥有的选举票总数等于其
持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积,
在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申
报的,以第一次申报为准。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
-6-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 11 日下午 3:
00,结束时间为 2015 年 11 月 12 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏英力
特化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”,按照规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系人:王有庆 郭宗鹏
联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
-7-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席
宁夏英力特化工股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日召开的公司 2015
年第一次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。
序号 议案名称 投票数
议案 1 关于董事会董事换届选举的议案
议案 1.1 选举非独立董事
议案 1.1.1 选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事
议案 1.1.2 选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事
议案 1.1.3 选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事
议案 1.1.4 选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事
议案 1.1.5 选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事
议案 1.1.6 选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事
议案 1.2 选举独立董事
-8-
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料
议案 1.2.1 选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
议案 1.2.2 选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事
议案 1.2.3 选举王宁刚先生为第七届董事会非独立董事
议案 2 关于监事会换届选举的议案
议案 2.1.1 选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事
议案 2.1.2 选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事
议案 2.1.3 选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事
注:股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、
独立董事、 非职工监事人数的乘积,在投票数”项下填报投给候选人的
选举票数。
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股东帐户:
委托人持有股数:
委托人(签名)
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托日期:2015 年 月 日
-9-