证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015- 037
宁夏英力特化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2015
年 10 月 23 日下午 3 时在国电宁夏分公司 3 楼 303 会议室召开。本次会
议于 2015 年 10 月 12 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应
参会监事，应参会监事 5 人，实际出席 4 人。监事林华在外出差，委托
监事王淑萍代为表决。会议由监事会主席王淑萍女士主持，部分高管列
席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
第三季度报告全文及正文》。
“经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏英力特化工股份有限公
司 2015 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会
换届选举的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监
事会提名王淑萍女士、卢琦先生、陈翠兰女士为第七届监事会监事候选
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人。
以上股东监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第 147 条规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之
现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。
公司董事、总经理和其他高级管理人员没有兼任公司监事的情况。
另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会或其他形式民主选
举产生，与公司 2015 年第一次临时股东大会选举出的监事一起组成公
司第七届监事会。
附件：《宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会监事候选人简
历》
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
二○一五年十月二十七日
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附件：
宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
王淑萍，女，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，高级会计
师。历任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营
副总经理、总经理、董事长，2002 年 4 月至 2009 年 2 月任公司财
务总监，2009 年 2 月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公
司财务产权部主任，2011 年 7 月至今任国电英力特能源化工集团
股份有限公司副总会计师，2009 年 8 月至今任公司监事会主席。
股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特能源化工集团股
份有限公司副总会计师、财务产权部主任。
王淑萍女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
卢琦，男，汉族，1962 年 12 月出生，本科学历，经济师。1993
年至 2005 年在西北证券公司工作，2005 年 12 月至 2014 年 12 月
任国电英力特能源化工集团股份有限公司证券融资部主任，2015
年 1 月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部
副主任，2009 年 8 月至今任公司监事。
股东单位及控股子公司任职情况：2015 年 1 月至今任国电英
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力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任。
卢琦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
陈翠兰，女，汉族，1969 年 1 月出生，本科学历，会计师，
工程师。1992 年 7 月参加工作，历任宁夏石嘴山第二碳素厂总工
办副主任、质检科科长、财务科科长，2002 年 7 月至 2003 年 6
月任宁夏民族化工股份有限公司财务科主管会计，2003 年 6 月至
2005 年 7 月任公司氯碱分公司财务科科长，2005 年 7 月至 2007
年 8 月任公司财务部副部长，2007 年 8 月至 2010 年 4 月任公司销
售分公司副经理、经理，2010 年 4 月至 2014 年 7 月任公司副总经
理，兼任公司销售公司经理，2014 年 8 月至今任国电英力特能源
化工集团股份有限公司监察审计部副主任。
股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集
团股份有限公司监察审计部副主任。
陈翠兰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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