股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-077
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2015 年 10 月 26 日 9 时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015
年 10 月 21 日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议
召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决
议：
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《2015 年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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