北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-035
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)
第六届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 5 月 20 日以当面送达的方式通知了
公司全体董事、监事,会议于 2015 年 6 月 1 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室
召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司 3 名监事列席会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资设立陕西顺鑫种猪
选育有限公司》的议案。
为了进一步壮大顺鑫农业肉食品产业,不断完善公司种猪养殖产业体系,本
公司与自然人史俊鹏共同出资 3000 万元人民币设立陕西顺鑫种猪选育有限公司
(最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)。公司出资 2100 万元人民币,
占注册资本的 70%;史俊鹏出资 900 万元人民币,占注册资本的 30%。2015 年
6 月 1 日,顺鑫农业与史俊鹏在北京顺义区签署了《合资组建陕西顺鑫种猪选育
有限公司合同》。
此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司投资
设立陕西顺鑫种猪选育有限公司的公告》(2015-036)。
表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 1 日
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