证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-095
山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 10 月 19
日发出会议通知,召开第二届董事会第三十一次会议,会议于 2015 年 10 月 23
日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表
决,形成如下决议:
一、审议通过《2015 年第三季度报告(全文及正文)的议案》
经审核,《2015 年第三季度报告(全文及正文)》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案以 9 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权的表决结
果获得通过。
特此公告。
备查文件
本公司第二届董事会第三十一次会议决议
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日