证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—113
湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2015
年 10 月 13 日以电子邮件或书面文件方式向各位监事发出召开第二届监事会第十
七次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召
开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席贺文
忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会
议形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公
司 2015 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
董事会编制和审核《公司 2015 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年前三季度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
我们认为公司为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北恒力达
焊接装备有限公司，以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司提供总额不超过
8 亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需
求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的
融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子（孙）公司，公
司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东
的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保
的议案》
我们认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司拟为母公司华
昌达，以及上海德梅柯全资子公司山东天泽软控技术有限公司提供总额不超过 8
亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，
有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资
问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系母公司本身以及公司全资孙公司，
公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股
东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》
我们认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司拟为母公司华
昌达在中国民生银行股份有限公司武汉分行所申请的额度为不超过4亿元的综合
授信提供全额连带责任担保，以保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利
于促进主业的持续稳定发展，有助于解决在业务拓展过程中遇到的融资问题,提
高经营效率和盈利能力。被担保方系母公司本身，本次担保事项风险可控，不会
损害公司和中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
2015 年 10 月 23 日
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