证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—112
湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”） 于 2015
年 10 月 13 日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十
七次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本
次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议<公司 2015 年第三季度报告>的议案》。
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，
结合本公司实际经营管理情况，编制了《2015 年第三季度报告》。该报告未经
会计师事务所审计。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行（包括但不限于中国民生银行股
份有限公司武汉分行等）申请总额不超过人民币（或等额外币）8 亿元（含 8 亿
元）的授信额度，并启用该额度。此融资可由银行以其自有资金或以其代销的资
管计划/信托计划等所募集的资金提供。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议
通过后实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
公司拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德
梅柯”）、湖北恒力达焊接装备有限公司（以下简称“湖北恒力达”），以及全资孙
公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）提供总额不超过 8 亿
元的银行融资全额连带责任担保。
（一）、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：自协议签订之日起一年。 (如担保协议签订后的有效期超过
上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期。)
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币 8 亿元
（二）、被担保人的基本情况：
1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司
（1）成立日期：2011 年 09 月 22 日
（2）公司注册地：上海市嘉定工业区世盛路 968 号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：17348.8334 万元人民币
（5）经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、
装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、家具、模具、金属工具
的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的
股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，上海德梅柯总资产为 55,169.97 万元，负债总额为 26,342.93 万元，净资产
为 28,827.04 万元，2014 年度营业收入 38,350.89 万元，利润总额 6,598.17 万
元，净利润为 5,660.09 万元。
2、湖北恒力达焊接装备有限公司
（1）成立日期：2010 年 11 月 22 日
（2）公司注册地：十堰市东益大道 9 号
（3）法定代表人：罗慧
（4）注册资本：2000 万元人民币
（5）经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设
计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车
（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化
工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规
禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的
股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，湖北恒力达总资产为 9464.387784 万元，负债总额为 4952.601066 万元，
净资产为 4511.786718 万元，2014 年度营业收入 4175.188228 万元，利润总
额 546.594151 万元，净利润为 543.167558 万元
3、山东天泽软控技术有限公司
（1）成立日期：2005 年 09 月 29 日
（2）公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路 11 号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：1520 万元人民币
（5）经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的
研发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储、货物和技术的进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其 100%的
股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，天泽软控总资产为 11,202.04 万元，负债总额为 8,194.83 万元，净资产为
3,007.21 万元，2014 年度营业收入 9,047.80 万元，利润总额 597.71 万元，净
利润为 444.83 万元。
公司董事会认为公司拟为全资子公司上海德梅柯、湖北恒力达，以及全资孙
公司天泽软控提供总额不超过 8 亿元的银行融资全额连带责任担保，此事项可保
证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议
通过后实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保
的议案》
公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅
柯”）拟为母公司华昌达，以及上海德梅柯全资子公司山东天泽软控技术有限公
司（以下简称“天泽软控”）提供总额不超过 8 亿元的银行融资全额连带责任担
保。
（一）、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：自协议签订之日起一年。(如担保协议签订后的有效期超过上
述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期。)
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币 8 亿元
（二）、被担保人的基本情况：
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司
（1）成立日期：2003 年 02 月 27 日
（2）公司注册地：十堰市东益大道 9 号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：54504.3412 万元人民币
（5）经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、
销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪表，
检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金交电、
橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材
销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（6）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，华昌达总资产为 164,289.54 万元，负债总额为 31,502.51 万元，净资产为
132,787.03 万元，2014 年度营业收入 19,334.71 万元，利润总额 934.81 万元，
净利润为 887.01 万元。
2、山东天泽软控技术有限公司
（1）成立日期：2005 年 09 月 29 日
（2）公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路 11 号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：1520 万元人民币
（5）经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的
研发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储、货物和技术的进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其 100%的
股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，天泽软控总资产为 11,202.04 万元，负债总额为 8,194.83 万元，净资产为
3,007.21 万元，2014 年度营业收入 9,047.80 万元，利润总额 597.71 万元，净
利润为 444.83 万元。
公司董事会认为全资子公司上海德梅柯拟为母公司华昌达，以及上海德梅柯
全资子公司天泽软控提供总额不超过 8 亿元的银行融资全额连带责任担保，此事
项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》
公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅
柯”）拟为母公司华昌达在中国民生银行股份有限公司武汉分行所申请的额度为
不超过 4 亿元的综合授信提供全额连带责任担保。该融资由中国民生银行股份有
限公司武汉分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金
提供，融资发放方式包括但不限于流动资金贷款。
（一）、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：自协议签订之日起二年或顺延至贷款到期。
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币 4 亿元
（二）、被担保人的基本情况：
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司
（1）成立日期：2003 年 02 月 27 日
（2）公司注册地：十堰市东益大道 9 号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：54504.3412 万元人民币
（5）经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、
销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪表，
检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金交电、
橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材
销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（6）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31
日，华昌达总资产为 164,289.54 万元，负债总额为 31,502.51 万元，净资产为
132,787.03 万元，2014 年度营业收入 19,334.71 万元，利润总额 934.81 万元，
净利润为 887.01 万元。
公司董事会认为全资子公司上海德梅柯拟为母公司华昌达在中国民生银行
股份有限公司武汉分行所申请的额度为不超过 4 亿元的综合授信提供担保，此事
项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 11 月 12 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关
于申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项
的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》、
《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》等议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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