证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-076
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由
刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。
本次会议的通知于 2015 年 10 月 19 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第二十三次会议充分审议，一致通过以下决议：
一、《关于<2015 年三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2015 年三季度报告全文>的议案》，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会通过了《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》，
同意公司募投项目“苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目”结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公
告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
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三、《关于对北京广义祯投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》
经审议，董事会通过了《关于对北京广义祯投资管理有限公司增资暨对外投资的议
案》，同意公司以自有资金 2,000 万元向北京广义祯投资管理有限公司增资，取得其增资
后 20%的股权。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2015年10月26日
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