证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-074
深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知已
于 2015 年 10 月 09 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2015 年 10 月 22 日在
公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰女士
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决， 经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下
决议：
1、 审议通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》
《2015 年第三季度报告》具体内容详见 2015 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十二日
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