证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-072
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22
日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公
司第三届董事会第十二次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、
赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2015年10月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数
及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方
式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2015年第三季度报告》；
公司《2015年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同
时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了公司《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运
资金投资建设OTT业务云平台》的议案；
同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6，000万元人
民币投资建设OTT业务云平台，《OTT业务云平台项目可行性研究报告》的具体内
1
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2015年10月22日
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