证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-023
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
已于 2015 年 10 月 12 日以电话的形式送达各位监事。
2、会议于 2015 年 10 月 23 日下午以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的
议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年三季
度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。
经审核，监事会认为公司对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
1、经与监事会签署的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 23 日
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