证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-030 号
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届董事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议通知于 2015 年 10 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015
年 10 月 23 日上午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了议案，通过了议案，决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
《2015 年第三季度报告全文》内容详见 2015 年 10 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年第三季度报告正文》内容详见 2015 年 10 月 26 日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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