证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-058
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议通知
于2015 年10月16日以邮件方式发出，会议于2015年10月23日上午9点30分在浙江
省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本
次会议的董事八名。出席现场会议的董事两名，通过通讯方式表决的董事六名。
公司董事长陈晓先生因公出差在外，经公司半数以上董事共同推选祁更新董事主
持本次会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2015年10月23日
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