证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-088
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会
议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会
议通知已于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事
均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2015 年第三季度报告全文》
董事会认为，《2015 年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地
反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、 审议通过了《关于聘任姚文哲先生担任公司副总经理的议案》
经公司总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任姚文哲先
生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚文彬先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、 审议通过了《关于聘任刘建新女士担任公司副总经理的议案》
经公司总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任刘建新女
士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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