证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2015-019
山东神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2015 年 10 月 18 日以邮件及短信方式发出的《山东神思电子技术股
份有限公司第二届董事会 2015 年第六次会议通知》,2015 年 10 月 22 日山东神思电子技术
股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2015 年第六次会议以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王继春先生召集
和主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决,会议决议如下:
通过《关于 2015 年第三季度报告的议案》
同意公司 2015 年第三季度报告。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
山东神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日