股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-141
聚龙股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
为了积极开拓湖北区域的金融服务外包产业，结合各方面的技术优势和业务
优势，实现更好的经济效益，公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以
下简称“聚龙自助”）拟与上海时航投资有限公司、刘丽萍女士共同出资，成立
“武汉聚龙金融服务有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为
500 万元，聚龙自助以现金出资 200 万元，持有合资公司 40%股份，上海时航投
资有限公司、刘丽萍女士各以现金出资 150 万元，分别持有合资公司 30%股份。
公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立
合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资
属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
二、合资方介绍
1、公司名称：上海时航投资有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市普陀区真南路 1989 号甲 1 层 135 室
法定代表人：杨辰荣
注册资本：人民币 5000 万元整
成立日期：2015 年 10 月 14 日
营业期限：2015 年 10 月 14 日至 2045 年 10 月 13 日
经营范围：投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），实业投资，商务
信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民
意测验），金融服务外包专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让。销售：金属材料、机电设备、机械设备、电子产品及设备，从事货物及技术
的进出口业务。
2、刘丽萍，女，身份证号 2104021958********，与公司不存在关联关系。
三、 拟设立合资公司基本情况如下：
1、公司名称：武汉聚龙金融服务有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、注册地址：湖北省武汉市
4、经营范围：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自
动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、
租赁；清机加钞业务 ；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营
业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家
专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口。
5、合资公司股权结构
序号 股东名称 出资金额（人民币） 出资方式 持股比例
1 辽宁聚龙金融自助装备有 200 万元 现金 40%
限公司
2 上海时航投资有限公司 150 万元 现金 30%
3 刘丽萍 150 万元 现金 30%
合 计 500 万元 100%
6、公司治理结构：
公司不设董事会，由聚龙自助委派 1 人出任执行董事，执行董事为法定代表
人；公司不设监事会，监事由刘丽萍女士担任；公司设总经理 1 人，由聚龙自助
委派或聘任；公司财务总监由上海时航投资有限公司委派。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
随着我国金融领域开放程度的不断加大，竞争的日益激烈，国内商业银行要
想在激烈的竞争中站稳脚根，必须要将现有的资源集中到核心业务上去，形成自
己的核心竞争力，在这种背景下，越来越多的商业银行将原先自行承担的业务转
交金融外包服务商来完成，从而降低了银行运营成本，提高了现金流动效率，商
业银行从金融服务外包中获得的利益大大提高，金融服务外包成为未来的一种趋
势。
公司作为国内领先的货币安全运营及数字化管理解决方案供应商，凭借完备
的硬件系列产品，完善的金融服务外包体系，标准的业务流程及电子信息化管理，
能够为商业银行提供可靠的技术保障和全方位的风险控制管理方案，能够提高公
司和银行之间的相互依存度，提升公司的竞争水平，有利于公司的业务拓展和战
略布局。
（二）存在的主要风险
金融服务外包目前是商业银行的趋势所向，在公司业务扩张过程中会带来一
定的人员道德风险、技能风险、运营风险等。公司会建立健全监督检查机制，完
善内控制度，加强日常管理，增强相关硬件配备，慎重的进行人员选拔，有效的
降低和规避风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十六日
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