证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-135
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议通知于 2015 年 10 月 12 日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于
2015 年 10 月 22 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年第三季度全文的议案》
公司《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，第三季度告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
公司子公司枣庄中科环保电力有限公司的垃圾焚烧发电项目正处于工程建设
期，为解决垃圾焚烧发电项目资金需求，现拟向建设银行申请项目贷款 7,000.00
万元，本公司为枣庄中科环保电力有限公司上述项目贷款提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于设立黑龙江省东宁县垃圾发电项目公司及生物质发电项
目公司的议案》
公司董事会决定在黑龙江省东宁县设立生活垃圾焚烧发电项目公司和生物质焚
烧发电项目公司以推动相应工作，以自有资金100.00 万元、100.00 万元分别设立
上述两项目公司。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 22 日
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