证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-050
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 10 月 23 日以现场方式举行，会议
通知于 2015 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为
9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审
议通过了以下决议：
一、一、审议通过了《2015 年第三季度报告》,其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
公司 《2015 年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站 巨潮资讯网，《2015 年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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