证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-074
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十五
次会议于2015年10月22日上午9:30分以通讯方式召开，会议通知于2015年10月16
日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，
实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
公司2015年第三季度报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站，公司
2015年第三季报告披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证
券报、证券时报。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于在中国证券登记结算有限公司开立证券账户的议案》
公司于2015年9月15日与上海灵动微电子股份有限公司（以下简称“灵动微
电”）签订了《股份认购合同》。公司以自有资金1,000万元人民币认购灵动微
电定向发行的160万股股份（上述股份认购事项已于2015年9月16日对外披露，公
告编号：2015-068）。
1
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于认购定向发行股份的相
关规定和要求，董事会同意公司开立证券账户以持有灵动微电股权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同
意公司使用不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品
总额不超过上述额度，期限一年（具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披
露网站公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项均发表了同意意见（具体内容
请详见中国证监会指定创业板信息披露网站）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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