证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-075
西安天和防务技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议于2015年10月22日在公司三楼会议室召开，会议通知于2015年10月16日以邮
件方式发出，应参加监事3人，实际参加监事2人，监事会主席余力委托监事刘锴
代为表决，出席此次会议的监事共同推举刘锴先生主持本次会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用人
民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不
超过上述额度。
公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保
本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运
用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用
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效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合
规，同意公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高
的保本型理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
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