证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-125
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,098,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈
1
东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
2、 议案名称：2.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
3、 议案名称：2.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
4、 议案名称：2.03 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
5、 议案名称：2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
6、 议案名称：2.05 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
7、 议案名称：2.06 债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
8、 议案名称：2.07 担保事项
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
9、 议案名称：2.08 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
10、 议案名称：2.09 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
5
11、 议案名称：2.10 发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
12、 议案名称：2.11 公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 387,999,868 99.97 97,800 0.02 1,000 0.01
13、 议案名称：2.12 本次的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6
A股 387,999,868 99.97 97,800 0.02 1,000 0.01
14、 议案名称：2.13 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及
上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 388,004,368 99.97 93,300 0.02 1,000 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 符 合 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
非公开发行公
司债券条件的
议案
2.01 发行规模 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
2.02 发行方式 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
2.03 票 面 金 额 及 发 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
行价格
2.04 发 行 对 象 及 向 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
公司股东配售
的安排
2.05 债券期限 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
2.06 债 券 利 率 及 付 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
息方式
2.07 担保事项 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
2.08 赎 回 条 款 或 回 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
售条款
2.09 募集资金用途 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
2.10 发 行 债 券 的 上 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
市
2.11 公 司 的 资 信 情 64,858,933 99.84 97,800 0.15 1,000 0.01
况、偿债保障措
施
2.12 本 次 的 承 销 方 64,858,933 99.84 97,800 0.15 1,000 0.01
式
2.13 本 次 发 行 决 议 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
的有效期
3 关 于 提 请 股 东 64,863,433 99.85 93,300 0.14 1,000 0.01
大会授权公司
董事会办理本
次公司债券发
行及上市相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
8
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、 律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及
投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》；
2、 《北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第
六次临时股东大会的法律意见书》；
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年 10 月 24 日
9
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