潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-077
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年第
二次临时股东大会定于 2015 年 11 月 2 日（星期一）在公司召开，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案是符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 11 月 2 日下午 14：30
（2）网络投票时间为：2015 年 11 月 1 日-2015 年 11 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 2
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015 年 11 月 1 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 2 日下午 15:00 期间的任
意时间。
4、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层，公
司大会议室
5、股权登记日：2015 年 10 月 26 日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
潜能恒信能源技术股份有限公司
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2015 年 10 月 26 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书
格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐机构代表等中介机构人员。
二、会议审议事项会议审议如下议案：
1、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》；
2、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案〉的议
案》；
3、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议
案》；
4、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告〉
的议案》；
5、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告〉的议案》；
6、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉
的议案》；
潜能恒信能源技术股份有限公司
7、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》；
8、《关于潜能恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股
份认购合同〉的议案》；
9、《关于提请股东大会批准周锦明免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》；
11、《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发
行方式认购）〉（草案）的议案》；
12、《关于制定〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划管理规
则〉的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
14、《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤
海 05/31 勘探开发项目的议案》。
15、《关于变更公司监事的议案》
上述议案已经过本公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见刊登在中
国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司的《第三届董事会第三次会议决议公
告》等文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 10 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层，公司证
券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
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人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2015 年 10 月 30 日 17:00 前传至公司证
券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层，公司证
券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：股东的投票代码为“365191”。
2、投票简称：“潜能投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
3、投票时间：2015 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“潜能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委
托价格”如下：
序号 议案内容 委托价格
总议案 总议案（指一次性对所有议案进行表决） 100
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件
1 1.00
的议案》
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案〉
2 2.00
的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值 2.01
潜能恒信能源技术股份有限公司
序号 议案内容 委托价格
2.2 发行方式 2.02
2.3 发行数量 2.03
2.4 发行对象 2.04
2.5 发行价格及定价原则 2.05
2.6 认购方式 2.06
2.7 限售期 2.07
2.8 上市地点 2.08
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09
2.10 本次发行决议有效期限 2.10
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉
3 3.00
的议案》
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行方案的论证分析
4 4.00
报告〉的议案》
关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
5 5.00
可行性分析报告〉的议案
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项
6 6.00
报告〉的议案》
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联
7 7.00
交易事项的议案》
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件
8 8.00
生效股份认购合同〉的议案》
《关于提请股东大会批准周锦明免于以要约方式增持公司股份的议
9 9.00
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股
10 10.00
票相关事宜的议案》
《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划（非公开
11 11.00
发行方式认购）>（草案）的议案》
《关于制定〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划管
12 12.00
理规则〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
13 13.00
案》
《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实
14 14.00
施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》
15 《变更公司监事的议案》 15.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报
表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”
如下：
潜能恒信能源技术股份有限公司
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 1 日（现场股东大会召开前
一交易日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激
活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
潜能恒信能源技术股份有限公司
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 网站在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“潜能
恒信能源技术股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
五、其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：张卉、吴丽琳
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84928085
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
2、其他备查文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
附件一：
潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
潜能恒信能源技术股份有限公司
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2015 年 11 月 2 日举
行的潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：_________________ 持股数：________________ 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：__________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
序号 议案内容 委托价格
总议案 总议案（指一次性对所有议案进行表决） 100
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件
1 1.00
的议案》
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票方案〉
2 2.00
的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 发行数量 2.03
2.4 发行对象 2.04
2.5 发行价格及定价原则 2.05
2.6 认购方式 2.06
2.7 限售期 2.07
2.8 上市地点 2.08
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09
潜能恒信能源技术股份有限公司
序号 议案内容 委托价格
2.10 本次发行决议有效期限 2.10
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉
3 3.00
的议案》
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行方案的论证分析
4 4.00
报告〉的议案》
关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
5 5.00
可行性分析报告〉的议案
《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项
6 6.00
报告〉的议案》
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联
7 7.00
交易事项的议案》
《关于潜能恒信能源技术股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件
8 8.00
生效股份认购合同〉的议案》
《关于提请股东大会批准周锦明免于以要约方式增持公司股份的议
9 9.00
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股
10 10.00
票相关事宜的议案》
《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划（非公开
11 11.00
发行方式认购）>（草案）的议案》
《关于制定〈潜能恒信能源技术股份有限公司第一期员工持股计划管
12 12.00
理规则〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
13 13.00
案》
《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实
14 14.00
施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》
15 《变更公司监事的议案》 15.00
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015 年 月 日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
有效期直至本次股东大会召开结束。
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