中成股份：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2015-45

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一五年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、2015年10月23日召开的公司第六届董事会第十四次会议审

议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一五年第

二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2015年11月10日下午14:50；

网络投票时间：2015年11月9日—11月10日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10

日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15:00—11

月10日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2015年11月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股

东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见

附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

二、会议审议事项

《关于审议变更 2015 年度公司财务及内部控制审计机构的议案》

公司于 2015 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审

议通过了上述议案；具体详见公司于 2015 年 10 月 24 日在指定媒体

发布的第六届董事会第十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及

个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015 年 11 月 5 日（上午 9:00 时—11:30 时，下

午 13:30 时—16:00 时）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

联系人：张朋、何亚蕾

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的