证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-43
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十四次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 13 日以书面形
式发出公司第六届董事会第十四次会议通知，中成进出口股份有限公
司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式
召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，出席本次会议的董事
占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过如下议
案：
一、关于审议《中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告》
的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
二、关于设立中成进出口（巴巴多斯）有限责任公司的议案（九
票同意、零票弃权、零票反对）。
同意根据公司业务发展的需要和巴巴多斯当地法律规定，在巴巴
多斯首都布里奇顿设立“中成进出口（巴巴多斯）有限责任公司”。
（详见同日公司在指定媒体发布的《关于设立中成进出口（巴巴多斯）
有限责任公司的公告》）
三、关于审议变更 2015 年度公司财务及内部控制审计机构的议
案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供审计服务已连续三年, 根据国资委关于会计师事务所轮换的相关
规定，为了确保审计工作的独立性和客观性，同意对年审会计师事务
所进行调整。
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2015
年度财务审计，年度财务审计费用为 55 万元人民币；根据《企业内
部控制基本规范》及配套指引的相关规定，同意聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，对公司内
部控制的有效性进行审计，年度内部控制审计费用为 22 万元人民币。
（详见同日公司在指定媒体发布的《关于变更会计师事务所的公告》）
该议案须提请公司股东大会审议。
四、关于提议召开中成进出口股份有限公司二○一五年第二次临
时股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
本次董事会会议《关于审议变更 2015 年度公司财务及内部控制
审计机构的议案》须提请股东大会审议批准。根据国家有关法律法
规和《公司章程》规定，公司定于 2015 年 11 月 10 日召开公司二○
一五年第二次临时股东大会。（详见同日公司在指定媒体发布的《公
司二○一五年第二次临时股东大会通知》）
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第十四次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
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