证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2015－33
第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于 2015 年 10 月 23 日以通
讯方式召开第二十三次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 12 名，实际出
席董事 12 名。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《第一拖拉机股份有限公司 2015 年第三季度报告》
同意公司 2015 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市
规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于一拖（洛阳）福莱格车身有限公司实施减资的议案》
同意公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司减资 1.57 亿元，分
别计入注册资本和资本公积。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于一拖（洛阳）车桥有限公司实施减资的议案》
同意公司全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司减资 192,820,788.24 元，
分别计入注册资本和资本公积。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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